中新药业：2013年日常关联交易预计情况的公告

　　证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2013-006 号 天津中新药业集团股份有限公司 2013 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 该事项尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、 公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营 不会产生不利影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2013 年 3 月 28 日，公司召开了 2013 年第二次董事会，会议审 议通过了“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合 同的议案”。 公司三名独立董事对本项关联交易发表了独立意见，认为此次关 联交易的表决程序合法、合规，交易符合上市公司及全体股东的利益。 公司将按照上海证券交易所与新加坡交易所的有关规定，在每个 年度的股东大会上对日常经营性往来的关联交易合同执行情况进行 年度确认。 （二）日常关联交易 2012 年度完成与 2013 年预计情况 1、关联交易类别：购买产品 1  单位：人民币元 按产品种类 关联人 2012 年完成金额 2013 年预计金额 划分 天津中美史克制药有限公 化学药 13,348.00 15,350.20 司 天津中新科炬生物制药有 化学药 170,853.62 196,481.66 限公司 天津宜药印务有限公司 包装材料 34,046,885.12 39,153,917.89 天津赛诺制药有限公司 传统中药 82,629.35 95,023.75 天津宏仁堂药业有限公司 传统中药 7,744,286.48 8,905,929.45 天津医药集团太平医药有 传统中药 207,260,732.20 238,349,842.03 限公司及分公司 天津市太平祥云医药有限 传统中药 6,576.92 7,563.46 公司 天津市中药饮片厂有限公 传统中药 4,447,858.01 5,115,036.71 司 天津美饮保健食品有限公 传统中药 4,957.27 5,700.86 司 天津市同仁堂医药销售有 传统中药 49,485,915.01 56,908,802.26 限公司 天津宏仁堂销售有限公司 传统中药 37,146,036.29 42,717,941.73 天津医药集团众健康达医 医疗器械 92,020.10 105,823.12 疗器械有限公司 天津市浩达医疗器械有限 医疗器械 247,777.40 284,944.01 公司 天津力生制药股份有限公 化学药 8,997,680.35 10,347,332.40 司 天津市中央药业有限公司 化学药 6,494,169.17 7,468,294.55 天津医药集团泓泽医药有 传统中药 19,190,804.52 22,069,425.20 限公司 天津医药集团敬一堂连锁 传统中药 1,802,897.65 2,073,332.30 股份有限公司 天津市医药公司 传统中药 885,659.33 1,018,508.23 天津医药集团津康制药有 化学药 10,683,711.12 12,286,267.79 限公司 天津医药集团（河北）德 传统中药 1,780,512.82 2,047,589.74 泽龙医药有限公司 合计 / 390,585,310.73 449,173,107.34 2、关联交易类别：销售产品 单位：人民币元 按产品种类 关联人 2012 年完成金额 2013 年预计金额 划分 天津中美史克制药有限公 化学药 28,048.40 32,255.66 司 天津华立达生物工程有限 化学药 97,243.25 111,829.74 公司 天津百特医疗用品有限公 化学药 16,809.40 19,330.81 司 2 天津宜药印务有限公司 包装材料 42,700.77 49,105.89 天津宏仁堂药业有限公司 传统中药 291,614.01 335,356.11 天津市医药集团有限公司 （含天津医药集团营销公 传统中药 393,670.52 452,721.10 司） 天津医药集团太平医药有 传统中药 171,553,326.33 197,286,325.28 限公司及分公司 天津太平振华大药房有限 传统中药 267,785.45 307,953.27 公司 天津市太平祥云医药有限 传统中药 6,400.00 7,360.00 公司 天津市中药饮片厂有限公 传统中药 1,490,761.74 1,714,376.00 司 天津同仁堂集团股份有限 传统中药 114,221.43 131,354.64 公司 天津市同仁堂医药销售有 传统中药 1,682,230.78 1,934,565.40 限公司 天津医药集团众健康达医 医疗器械 9,749.57 11,212.01 疗器械有限公司 天津市中药机械厂 医疗器械 427.69 491.84 天津市医药空气洁净检测 医疗器械 2,948.72 3,391.03 中心 天津市浩达医疗器械有限 医疗器械 1,360.57 1,564.66 公司 天津生物化学制药有限公 化学药 4,460.18 5,129.21 司 天津市中央药业有限公司 化学药 250,181.21 287,708.39 天津医药集团泓泽医药有 传统中药 47,498,275.72 54,623,017.08 限公司 天津医药集团敬一堂连锁 传统中药 14,534,017.62 16,714,120.26 股份有限公司 天津市医药公司 传统中药 477,111.93 548,678.72 天津太河制药有限公司 化学药 12,873.74 14,804.80 天津医药集团津康制药有 化学药 107,069.84 123,130.32 限公司 天津药物研究院 传统中药 5,111.50 5,878.23 天津医药集团（河北）德 传统中药 1,597,835.54 1,837,510.87 泽龙医药有限公司 天津市金谊房地产开发建 传统中药 10,182.27 11,709.61 设公司 天津金益投资担保有限责 传统中药 26,734.20 30,744.33 任公司 合计 / 240,523,152.38 276,601,625.24 注：预计的增幅按照 15%比例计算，2013 年关联交易总额不超 过 725,774,732.58 元。 3  二、关联方介绍和关联关系 公司经营涵盖中成药品、中药材、生物工程药品、化学原料药及 制剂、营养保健品的生产经营等众多领域，主营业务是中成药的生产 和销售，因为公司的控股股东医药集团前身是天津市医药管理局，其 控股、参股有众多产品的医药工业企业和销售网络的医药商业企业， 公司与这些企业有历史上形成的业务关系，同时为发展和开拓公司业 绩，不可避免地要与这些企业发生一定的日常经济往来，形成关联交 易。 公司主要关联企业的情况介绍请参见附件。 三、关联交易的主要内容和定价政策 1、《药品购销合同》约定：合同双方的交易将严格遵循平等、自 愿、公平和诚信的原则，交易价格由合同双方参照市场价格协商确定， 购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格，销货合同的 价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。 2、《原材料供应合同》约定：上述企业生产所需的中药原材料全 部通过公司购买，供货价格以国家和天津市物价局规定的作价办法确 定，对于没有规定的，双方参照市场价格协商确定，其价格不应低于 公司向任何第三方供货的价格。 3、《药品包装印刷合同》约定：合同印刷品的价格以该公司不高 于市场同类加工品种的价格和该公司为第三方加工同类品种的价格 为原则，双方协商确定。 四、关联交易的目的和对本公司的影响 1、关联交易目的 上述关联交易属本公司经营中的日常普通贸易往来，与关联企业 4 签定合同有助于公司对药品购销、原材料采购和药品包装印刷的统一 管理和调控，能够更好的保证公司正常的生产销售，尽可能地降低了 本公司的综合成本。 2、关联交易对本公司的影响 双方本次交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，定价 完全按照国家计委有关规定执行或市场价格进行交易，是一种完全的 市场行为。该交易不存在损害公司其他股东利益的情形，而将给其他 股东带来更高的回报。 特此公告。 天津中新药业集团股份有限公司 2013 年 3 月 30 日 5 附件：公司主要关联企业的情况介绍 单位：万元 主营 名称 关联关系 法人代表 注册资本 注册地 本要股东 主营业务 总资产 净资产 净利润 收入 经营管理国有资产、投资、控 天津市医药集 河西区友谊 天 津 市国 资 实际控制人 张建津 135900 股、参股；各类商品、物资的 1881450 804832 1185404 55991 团有限公司 北路 29 号 委 ******、零售 天津医药集团 母公司之控 天津市和平 天 津 医药 集 太平医药有限 李洪刚 340608.54 中药饮片加工 3651 2071 2382 2 公司 股子公司 区 团 天津市太平祥 天津市滨海 天 津 医药 集 母公司之控 中药材中药饮片中成药化学 云医药有限公 李洪刚 2000 新区塘沽好 团 太 平医 药 590 35 4952 1 司 股子公司 原料药及其制剂 旺角 有限公司 天津太平振华 天 津 医药 集 母公司之控 天津市河西 中成药、化学药制剂抗生素生 大药房有限公 李东 30 团 太 平医 药 23713 21068 22126 4810 司 股子公司 区 化药品生物制品等销售 有限公司 西青区经济 天 津 宏仁 堂 天津宏仁堂销 技术开发区 药物研发及咨询，中成药、化 联营公司 朱晓晶 30 药 业 有限 公 3651 2071 2382 2 售有限公司 赛达八支路 学药制剂、抗生素的****** 司 3号 天 津 同仁 堂 天津宏仁堂药 红桥区涟源 硬胶囊剂、散剂、颗粒剂制造； 联营公司 张彦森 2650 集 团 股份 有 业有限公司 西路 32 号 汽车货运 限公司 天津同仁堂集 片剂、颗粒剂、口服液、橡胶 母公司之控 西青经济开 天 津 医药 集 团股份有限公 张建津 11000 膏剂、硬胶囊剂、糖浆剂生产； 55981 39657 15822 6729 司 股子公司 发区 团有限公司 进出口业务 天津市同仁堂 母公司之控 张彦森 1000 南开区水上 天 津 同仁 堂 中成药、化学药制剂、抗生素 16209 1367 21352 70 医药销售有限 6 公司 股子公司 北路津龙公 集 团 股份 有 的****** 寓 16 号 限公司 天津宜药印务 南开区咸阳 天 津 医药 集 联营公司 张洪年 3945 包装装潢印刷品印刷 13063 9185 9694 807 有限公司 路 83 号 团有限公司 天津津康制药 母公司之控 天津市滨海 天 津 医药 集 赵录生 18950 化学药品制剂制造 48141 12795 25543 -1450 有限公司 股子公司 新区 团有限公司 天津力生制药 母公司之控 天津市南开 天 津 医药 集 片剂硬胶囊剂颗粒剂滴丸剂 孙保卫 18245 292907 279043 111800 30635 股份有限公司 股子公司 区 团有限公司 等生产 天津医药集团 医药制造业 母公司之控 天津市河西 天 津 医药 集 泓泽医药有限 赵录生 2000 11163 3327 35791 256 股子公司 区 团有限公司 化学原料化学品制造 公司 天津医药集团 泓泽医药有限 天 津 医药 集 母公司之控 河东区双东 公司销售分公 刘杰 —— 团 泓 泽医 药 医药销售；药品******；仓储 2030 274 10794 115 司（二级法人 股子公司 路9号 有限公司 单位） 天津市西青 天 津 金草 国 天津市中药饮 母公司之控 陈长琦 2000 区西青道 28 药 投 资有 限 中药饮片生产 8749 3168 6039 85 片厂有限公司 股子公司 号 公司 天津市医药公 母公司之控 天津市和平 天 津 医药 集 李洪刚 1219.8 医疗用品及器材零售 6710 1970 8809 -11 司 股子公司 区 团有限公司 制造：医疗器械、空气、水净 天津医药集团 母公司之控 河东区红星 天 津 医药 集 化工程及设备设计、制造、安 众健康达医疗 高震 1991.4 7526 1635 4569 -105 器械有限公司 股子公司 路 团有限公司 装、检测；模具制造、机加工； 销售：医疗器械 天津医药集团 母公司之控 天津市红桥 天 津 医药 集 敬一堂连锁股 马贵中 3239.56 医药及医疗器材专门零售 8707 1538 187 -151 份有限公司 股子公司 区 团有限公司 天津市浩达医 母公司之控 方志明 80.72 河东区十经 天 津 医药 集 医疗器械经营 218 47 613 13 疗器械有限公 7 司 股子公司 路 团 众 健康 达 医 疗 器械 有 限公司 天津市金谊房 母公司之控 和平区建设 天 津 医药 集 房地产开发及商品房销售、经 地产开发建设 张建津 7500 43382 28173 480 7 公司 股子公司 路 72 号 5 门 团有限公司 济信息咨询；自有房屋出租； 天 津 医药 集 天津医药集团 母公司之控 和 平 路 137 团 敬 一堂 连 大明眼镜有限 马贵中 5 验配眼镜 1058 -974 1062 -539 公司 股子公司 号 锁 股 份有 限 公司 天 津 医药 集 技术开发、咨询、服务（空气 天津市医药空 南开区白堤 母公司之控 团 众 健康 达 洁净检测）；空气洁净设备维 气洁净检测中 孙秀芝 30 路 53 号南二 54 51 161 2 心 股子公司 医 疗 器械 有 修；空气洁净设备、仪器仪表、 楼 限公司 空调制冷设备 天津市新华医 母公司之控 天津市和平 天 津 市医 药 疗器械销售中 邹建国 1230 医疗器械****** 1924 1039 1610 51 股子公司 区 公司 心 红桥区大丰 天津太平百时 天 津 医药 集 III 类、II 类：6815 注射穿刺器 母公司之控 路水游城安 康医疗器械有 李洪刚 1000 团 太 平医 药 械；6822 医用光学器具******兼 1924 1040 1610 51 限公司 股子公司 顺大厦 1 号 有限公司 零售 楼-7 天 津 医药 集 制造工业专用设备制造；中药 天津市中药机 母公司之控 西青区杨柳 团 众 健康 达 机械配件及包装用木箱制造； 高震 228.1 1366 -628 868 -215 械厂有限公司 股子公司 青镇西青道 医 疗 器械 有 制药机械产品的销售；房屋租 限公司 赁、劳务服务。 天津市药材集 母公司之控 天津市南开 天 津 医药 集 李洪刚 1836 中成药生产 13130 -5312 0 -14.69 团公司 股子公司 区 团有限公司 天津市中央药 母公司之控 孙宝卫 8235 新技术产业 天 津 力生 制 片剂（含头孢菌素类）、硬胶 42153 37520 23719 2582 业有限公司 8  股子公司 园区北辰科 药 股 份有 限 囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合 技工业园 公司 剂、口服溶液剂 天津药物研究 母公司之控 天津市华苑 天 津 医药 集 汤立达 3899 医学研究和实验发展 33796 22265 6799 822 院 股子公司 产业区 团有限公司 天津太河制药 母公司之控 河北区雁门 天 津 医药 集 冻干粉针剂（含抗肿瘤类）、 马贵中 13287 9394 986 1400 -498 有限公司 股子公司 路1号 团有限公司 硬胶囊剂（含抗肿瘤类）生产 天津金益投资 母公司之控 和平区建设 天 津 医药 集 租赁担保、经济合同担保；投 担保有限责任 张建津 10000 26837 14738 1028 631 公司 股子公司 路 72 号 团有限公司 资管理咨询； 天津医药集团 中成药、中药材、中药饮片、 （河北）德泽 母公司之控 石家庄市裕 天 津 医药 集 化学原料药及其制剂、抗生素 赵录生 13425.48 23014 13059 60443 -648 龙医药有限公 股子公司 华区 团有限公司 原料药及其制剂、生化药品、 司 生物制品、医疗器械销售 天 津 力生 制 化学药品、化学药品制剂、原 天津生物化学 母公司之控 空港经济区 孙宝卫 11082.28 药 股 份有 限 料药制造、中间体、诊断试剂、 30959 15676 25511 2672 制药有限公司 股子公司 环河南路 公司 生化试剂制造 天 津 金草 国 天津美饮保健 母公司之控 西青区西青 保健食品******兼零售；预包装 李洪刚 80 药 投 资有 限 132 37 25 0 食品有限公司 股子公司 道 278 号 食品；预包装食品******兼零售 公司 天津市医疗器 母公司之控 南开区白堤 天 津 医药 集 高震 369.89 医疗器械制造 1769 -2 583 -152 材厂有限公司 股子公司 路 53 号 团有限公司 9

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